Madoff gebruikte een Ponzi-regeling om investeerders te lokken in Ponzi-regelingen om investeerders binnen te halen door ongewoon hoge rendementen te garanderen. De naam is afkomstig van Charles Ponzi, een oplichter die 50% rendement op investeringen beloofde in slechts 90 dagen en uiteindelijk in 1920 een gevangenisstraf van 14 jaar uitzat vanwege zijn plan.
Een Ponzi-regeling is een investeringsfraude waarbij bestaande investeerders worden betaald met geld dat is verzameld van nieuwe investeerders. Organisatoren van Ponzi-schema's beloven vaak om uw geld te investeren en hoge opbrengsten te genereren met weinig of geen risico. ... In plaats daarvan gebruiken ze het om degenen die eerder hebben geïnvesteerd te betalen en kunnen ze er wat voor zichzelf houden.
Indiening van de rechtbank onthult Madoffs nettowaarde van minstens $ 823 miljoen.
De term "Ponzi Scheme" is bedacht naar een oplichter genaamd Charles Ponzi in 1919. De eerste geregistreerde gevallen van dit soort investeringszwendel zijn echter terug te voeren tot het midden van de late 19e eeuw en werden georkestreerd door Adele Spitzeder in Duitsland en Sarah Howe in de Verenigde Staten.
Jamalife Helpers Global Ltd (JHG), gevestigd op www.jamalifehelpersglobal.com is een Ponzi- of piramidespel. De frauduleuze website misleidt potentiële slachtoffers om zich te registreren door te beweren dat ze de zogenaamde financiële vrijheid kunnen ervaren en financiële welvaart kunnen vinden.
Als een gerespecteerde financier overtuigde Madoff duizenden investeerders om hun spaargeld af te staan, en beloofde ze ten onrechte consistente winsten in ruil. Hij werd in december 2008 opgepakt en beschuldigd van elf gevallen van fraude, witwassen van geld, meineed en diefstal.
Harry M. Markopolos (geboren 22 oktober 1956) is een Amerikaanse voormalig directeur van de effectenindustrie en een forensische boekhoudkundige en financiële fraude-onderzoeker. Van 1999 tot 2008 ontdekte Markopolos bewijs dat suggereerde dat de vermogensbeheeractiviteiten van Bernie Madoff een enorm Ponzi-plan waren.
Op 12 maart 2009 pleitte Madoff schuldig aan 11 federale misdaden en gaf toe dat hij het grootste particuliere Ponzi-plan in de geschiedenis beheerde. Hij werd drie maanden later veroordeeld tot de maximale straf: 150 jaar gevangenisstraf met restitutie van $ 170 miljard.
Het eerste piramidespel wordt toegeschreven aan Charles Ponzi, die in 1919 een 'top-down'-zwendel bedacht met promessen die in 90 dagen betaalbaar waren en een belofte om investeerders terug te betalen, tegen 50% rente, die in de bankbiljetten investeerden. ... Beide oplichtingspraktijken belonen de vroege deelnemers aan het programma en bestraffen de laatkomers.
Hoeveel geld heeft Madoff gestolen? Ten tijde van de arrestatie van Madoff vertelden klanten met valse rekeningafschriften dat ze een bezit hadden ter waarde van $ 60 miljard. Meer dan $ 13 miljard van naar schatting $ 17.5 miljard die investeerders in het bedrijf van Madoff hebben gestoken, is teruggevorderd.
Het beroemdste Ponzi-plan in de recente geschiedenis - en de grootste fraude van investeerders in de Verenigde Staten - werd meer dan een decennium lang georkestreerd door Bernard Madoff, die investeerders in Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.